1.3. Корпоративное управление

Политика Компании в области корпоративного управления опирается на интегрированную систему менеджмента (ИСМ), которая успешно сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001:2008, 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

ЗАО АСЭ в своей деятельности соблюдает Кодекс корпоративного поведения с учетом особенности своей организационно-правовой формы (закрытое акционерное общество), специфики структуры акционерного капитала (наличие мажоритарного акционера — Госкорпорации «Росатом») и специфики деятельности (реализация проектов по строительству и обслуживанию АЭС, как в Российской Федерации, так и за ее пределами).

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения содержатся в Приложении 1 к Отчету.

1.3.1. Органы корпоративного управления

Органами корпоративного управления ЗАО АСЭ являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган.

1.3.2. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется Ревизионной комиссией, Службой внутреннего контроля и аудита ЗАО АСЭ и независимым аудитором.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности общее собрание акционеров ежегодно избирает Ревизионную комиссию Компании.

Компетенции Ревизионной комиссии определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании, Положением о Ревизионной комиссии Компании. Ревизионная комиссия ЗАО АСЭ осуществляет свои полномочия в соответствии с положением «О Ревизионной комиссии ЗАО «Атомстройэкспорт», утвержденным решением годового общего собрания акционеров 28.06.2006 года. Ревизионная комиссия подотчетна только общему собранию акционеров и независима от должностных лиц органов управления Компании.

В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ЗАО АСЭ от 30.06.2011 в состав ревизионной комиссии ЗАО АСЭ избраны:

- Андриенко Виктория Александровна;

- Курбатов Григорий Александрович;

- Абрамова Наталья Витальевна.

Решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ЗАО АСЭ в связи с исполнением ими обязанностей в 2011 году не принималось, вознаграждение не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.

Служба внутреннего контроля и аудита

Служба внутреннего контроля и аудита (СВКА) осуществляет свою деятельность в соответствии с планом контрольных мероприятий, согласованным с Департаментом внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом», а также решениями органов управления ЗАО АСЭ, приказами и указаниями единоличного исполнительного органа Компании.

За 2011 год в соответствии со Сводным планом контрольных мероприятий специализированных органов внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом» СВКА было проведено пять проверок:

1. закупочной деятельности в ЗАО АСЭ;

2. деятельности ЗАО АСЭ в сфере бухгалтерского учета и налогообложения;

3. деятельности ЗАО АСЭ в области логистики и экспортного контроля;

4. деятельности по обеспечению соблюдения законодательства Российской Федерации и интересов ЗАО АСЭ при выполнении договорных/контрактных обязательств ЗАО АСЭ по поставке товаров (оборудования, материалов);

5. отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «АСЭ-Инжиниринг»».

В период с даты введения в действие Регламента осуществления закупочной деятельности и договорной работы в ЗАО АСЭ 7700,026-20-11 26.08.2011 года по 01.01.2012 года, СВКА рассмотрено 1113 договоров, контрактов, соглашений и дополнений к ним (далее — Договоры) на предмет соответствия процедур подготовки проектов Договоров, выбора контрагентов, бюджетного планирования, а также соблюдения процессов их согласования, визирования и подписания. Устранены допущенные несоответствия, что позволило предупредить возможные нарушения.

В сфере закупочной деятельности проведено четыре выборочные проверки соответствия проводимых ЗАО АСЭ процедур размещения заказа требованиям ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»». Жалоб от участников процедур закупок в 2011 году в ЗАО АСЭ не поступало.

По отдельным поручениям Президента ЗАО АСЭ были осуществлены внеплановые мероприятия, в том числе:

- проверка возможных злоупотреблений при транспортировке оборудования, предназначенного для строительства АЭС Бушер (Иран);

- мероприятия по оптимизации работы с невостребованным движимым имуществом;

- аудит бизнес-процесса по учету товарно-материальных ценностей.

Независимый аудитор

Независимым аудитором Компании в 2011 году в соответствии протоколом заседания закупочной комиссии открытого запроса предложений от 23.05.2011 № 110429/0451/029/3 по результатам процедур централизованного запроса предложений на право заключения договоров на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности организаций Госкорпорации «Росатом» было выбрано ООО «Нексиа Пачоли».

вверх